ঢাকার একটি আদালত ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি হওয়া এবং ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন (আরসিবিসি) এর মাধ্যমে পাচার করা ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করার আদেশ জারি করেছে।
ফিলিপাইন সরকারের কাছ থেকে পারস্পরিক আইনি সহায়তা অনুরোধ (MLAR) এবং সাক্ষীর বক্তব্যের ভিত্তিতে, ফৌজদারি তদন্ত বিভাগের (CID) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন (সংশোধিত ২০১৫) ধারা ১৭(২)(৭) এর অধীনে আদেশটি জারি করা হয়েছে। সিআইডি প্রধান মোহাম্মদ শিবঘাট উল্লাহ জানান, আরসিবিসির প্রাক্তন সভাপতি লরেঞ্জো ট্যান, শাখা ব্যবস্থাপক মাইয়া সান্তোস দেগুইতো এবং আরও কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পাঁচটি জাল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ পাচারের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
ফিলিপাইনের আদালত ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং ব্যাংককো সেন্ট্রাল এনজি পিলিপিনাস আরসিবিসির উপর জরিমানা আরোপ করেছে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, RCBC থেকে বাজেয়াপ্ত ৮১ মিলিয়ন ডলার পুরোপুরি বাংলাদেশ সরকারের কোষাগারে ফেরত পাঠানো হবে। সরকার জাতিসংঘের ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম কনভেনশন (UNTOC), ফিলিপাইনের আইন এবং FATF নির্দেশিকা অনুযায়ী অর্থ ফেরত আনার চেষ্টা করবে।
⸻ সত্য ও নির্ভরযোগ্য সংবাদের জন্য চোখ রাখুন — নিউজফ্রন্টলাইন বিডি।